2 years ago Category : Anti-money-laundering-policies
En el mundo actual, es más importante que nunca implementar políticas contra el lavado de dinero y procesos de detección de sanciones efectivos. Con el aumento de las transacciones financieras en línea, las organizaciones deben tomar medidas para prevenir el uso indebido de sus servicios con fines ilícitos.
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Los delitos financieros, como el lavado de dinero, representan una seria amenaza para la estabilidad de la economía y el sistema financiero en general. Para combatir este problema, se han implementado diversas políticas y regulaciones conocidas como Políticas contra el Lavado de Dinero (AML, por sus siglas en inglés) destinadas a prevenir, detectar y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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Los procedimientos de diligencia debida del cliente son una parte crucial de las políticas contra el lavado de dinero. Estas medidas están diseñadas para ayudar a las instituciones financieras a identificar y verificar la identidad de sus clientes, así como a evaluar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
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¡Hola lectores! En el mundo de las finanzas y los negocios, es de suma importancia contar con políticas y programas de cumplimiento en contra del blanqueo de capitales, también conocidos como programas AML (Anti-Money Laundering). Estas medidas son fundamentales para prevenir y detectar actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero.
Read More →2 years ago Category : Succession-planning-transfers
En esta entrada del blog discutiremos las consideraciones legales importantes a tener en cuenta en la planificación de la sucesión empresarial. La planificación de la sucesión es un proceso crucial para garantizar la continuidad y el éxito a largo plazo de una empresa. Sin embargo, para que la transición de la empresa de una generación a otra sea exitosa, es fundamental tener en cuenta diversos aspectos legales.
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En este artículo hablaremos sobre la planificación sucesoria y las técnicas de congelamiento patrimonial para la transferencia de patrimonio.
Read More →2 years ago Category : Succession-planning-transfers
La planificación sucesoria es un aspecto clave para garantizar la continuidad de un negocio o patrimonio familiar. En este sentido, es fundamental adoptar estrategias que permitan transferencias fiscales eficientes.
Read More →2 years ago Category : Succession-planning-transfers
La planificación de la sucesión empresarial es un aspecto crucial para garantizar una transición efectiva en el liderazgo de una organización. Este proceso implica identificar y desarrollar a los posibles sucesores de los actuales líderes, con el objetivo de asegurar la continuidad y el éxito a largo plazo de la empresa.
Read More →2 years ago Category : Succession-planning-transfers
La planificación de la sucesión en las empresas familiares es un aspecto fundamental para garantizar la continuidad y el éxito a largo plazo de la empresa. Se refiere al proceso de identificar y preparar a los futuros líderes y propietarios de la empresa familiar, con el objetivo de asegurar una transición suave y exitosa en el momento adecuado.
Read More →2 years ago Category : Foreign-exchange-regulations
En el mundo de las finanzas y la inversión, las regulaciones de intercambio extranjero son un aspecto crucial a tener en cuenta. En este artículo, nos centraremos en los requisitos de reporte para las transacciones de divisas.
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